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5角錢郵票炒到580元,千人上當

 

澎湃新聞 2018年10月19日 來源: 楚天都市報 子夜星網站整理編輯

 
  一枚批量發行、面值僅0.5元的普通郵票,竟在收藏品交易平臺上炒到580元,價格到達高位后又快速跌價,許多投資者賠得血本無歸。武漢經濟技術開發區(漢南區)警方經過一年多偵查,挖出一個制作虛假交易平臺,自買自賣操縱價格詐騙投資者的犯罪團伙。

  11日,長江日報記者獲悉,隨著最后3名潛逃尼泊爾的犯罪嫌疑人被勸返回國,這起涉案金額7000余萬元的詐騙案告破,警方共凍結涉案資金1200余萬元,查封房產4處、高檔轎車3輛;制作的案卷材料堆起來高達1.5米,該團伙的詐騙手法也被警方一一揭露。



澎民警查獲了700公斤用來詐騙的郵票

  郵票價格坐“過山車”
  從15元漲到580元又跌回15元


  2017年春節時,武漢經濟技術開發區(漢南區)公安分局接到5名外地群眾報警,他們半年前在“湖北環亞藝術品投資有限公司”購買了郵票投資產品,投入幾萬元到幾十萬元不等的資金。僅僅4個月,他們眼看著該郵票的價格從瘋漲到狂跌,投資全部打了水漂。他們懷疑所謂的郵票投資是一場騙局,遂向該公司的注冊地公安機關報警。

  通過初步調查,民警發現幾位報案人參與的是一種名為“郵幣卡”的投資,這是一種炒作稀有郵票、錢幣、卡片收藏價值的全新投資模式。報案人表示,他們本是一個股票投資群的群友,2016年12月,一位名叫“易陽”的理財顧問告訴他們,近期股市低迷,投資“郵幣卡”可獲得豐厚回報。

  這位理財顧問還給他們看了交易平臺的大盤,交易方式和股市十分類似,其中三種郵票的價格幾乎每天都漲停,一張面值0.5元、發行價15元的郵票,不到一個月時間,已漲到了100多元。在其慫恿和高利誘惑下,不少人投入數萬元購買了郵票。

  三種郵票的價格逐日暴漲,參與投資的人越來越多。到了2017年3月,郵票的價格已經漲到了580元一張,但令投資者想不到的是,此時,交易盤上突然有人開始拋售,造成價格跳水。每天一開盤,郵票的價格直接跌停,其他持有者均無法出貨,一個多月后,郵票的價格又跌回到發行價15元,上千名投資者一共損失3784萬元。

  操縱價格痕跡明顯
  女子大量買入?價格上揚后拋售


  郵票價格走勢如此詭異,是否有人暗中操縱?民警發現該公司法人代表名叫孫某,其余股東為劉某、夏某、桂某、周某和肖某,公司注冊地位于武漢市漢南區,實際辦公地在洪山區一寫字樓內。

  作為一家從事收藏品投資交易的公司,他們并未按規定在省金融管理局備案,屬于非法經營;該公司對公賬戶上只有幾萬元,所有資金全部通過某第三方支付平臺進行周轉,有偷漏稅的嫌疑。在初步確定該公司涉嫌犯罪后,武漢經濟技術開發區(漢南區)警方依法立案,成立專案組對他們展開調查。

  為了查找該公司操縱交易的犯罪證據,專案組先后7次出差到外省,從第三方支付平臺提取了超20G的數據,共涵蓋13萬筆共計3億元的交易流水。面對海量的電子證據,專案組投入了大量警力進行分析,終于發現在郵票剛發行時,一個名叫仲某的女子大量買入造成價格上揚,在價格到達高位后又大量拋售,操縱價格的痕跡十分明顯。民警判斷,這個仲某就是偵破該案的關鍵人物。

  2017年6月22日,專案組發現該公司在網站上登出公告,稱暫停了郵票交易,并將公司所有業務轉移到內蒙古。在武漢市公安局的統一指揮下,專案組迅速行動,將6名股東在內的20余名骨干成員抓獲,化名“易陽”的嫌疑人李某也在安徽落網;但仲某及兩名同伙卻倉皇出逃,從山東青島飛往尼泊爾藏匿。

  警方還原騙局
  團伙4個月非法獲利7000萬元


  通過審查,嫌疑人交代:公司真正的操縱者是劉某跟夏某,他們二人是隨州老鄉,以前在沈陽作為代理商參與過“郵幣卡”投資。2016年12月,劉、夏二人糾集孫某、桂某等4名親戚同鄉,籌資400萬元注冊了公司。

  他們花300萬元找公司制作了炒郵票的交易軟件,同時在第三方支付平臺上購買賬號,并租賃了云端服務器。“軟件”準備妥當后,他們又花60萬元購買了100多萬枚、共計700多公斤的郵票,存放在銀行保管箱內用于應付投資者的質詢。

  劉、夏等人找到了“易陽”,讓他潛入各個股票交流群拉人頭;同時讓仲某等三人以多個賬戶自買自賣,控制郵票價格、漲跌幅度及交易量,通過高拋低買,周期性賺取投資人差價,近4個月就非法獲利近7000萬元。“易陽”發展“客戶”最多,分了3000多萬元,剩下的3000多萬元被6名股東及仲某3人瓜分。

  據介紹,仲某等3名嫌疑人潛逃尼泊爾后,武漢警方將仲某列為“紅通”逃犯予以全球通緝。

  2018年7月,在專案組一年多的不懈努力下,仲某等人走投無路回國投案。至此,“6·22”特大網絡平臺詐騙案的嫌疑人全部到案,目前,劉某、夏某、“易陽”、仲某等9名主犯已被移送起訴。

  電子證據超過20G
  案卷材料摞起來有1.5米高


  武漢經濟技術開發區(漢南區)公安分局刑偵大隊教導員戎翔說,“郵幣卡”是一種小眾投資,網絡平臺詐騙又是近年來新出現的犯罪手法,幾乎沒有先例可循,民警們摸著石頭過河,慢慢揭開這伙人騙人錢財的真面目。

  通過咨詢和學習,辦案民警找到了國務院頒布的相關文件,認定上述公司網上郵票交易平臺未經省級政府批準,確定了他們的非法性。在控制6名股東后,又通過審查發現他們有自買自賣、操縱價格的行為,掌握其涉嫌詐騙的相關證據,為后期檢方批捕、移送起訴奠定了基礎。

  雖然幾名股東已經落網,但仲某等人潛逃海外,始終是辦案民警的一塊心病。為了讓其回國,武漢警方各相關部門通力合作,一組人前往仲某老家江蘇宿遷,找到她的家屬做工作;另一方面通過中國駐尼泊爾大使館、公安部國際合作局等部門開展勸投工作。“當仲某從廣州白云機場走下舷梯的那一刻,我和同事心里的石頭才落了地。”戎翔說。

  面對提取的超過20G電子證據,民警們緊盯電腦屏幕,不分晝夜找出蛛絲馬跡。長達一年多的辦案過程中,專案組制作的各類案卷材料塞滿了柜子,摞起來足有1.5米高,這才啃下“硬骨頭”,將犯罪分子繩之以法。

  (本文來源:長江日報)



  

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